117 milliós pénzmosás: letartóztatás Miskolcon
A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, aki több mint 117 millió forint bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszeg eredetét rejtette el.
A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított és társa 2024. február 9-től kezdődően rendszeres haszonszerzésre törekedve több személyt megkerestek azzal, hogy szervezzenek be olyan, mélyszegénységben élő személyeket, akik bankszámlákkal rendelkeznek, vagy vegyék rá őket ezek megnyitására, majd a számlaadatokat küldjék el nekik, és az azokra érkező különböző összegű pénzösszegek gyanúsított részére történő átadásában működjenek közre.
A terhelt és társa a bankszámlákról felvett pénzösszegek után jutalékot fizetett a beszervezést végző személyeknek és a bankszámla tulajdonosainak is.
Miután beszervezték ezeket az embereket, ismeretlen személyek hol banki ügyintézőnek, hol rendőrnek, hol pedig internetes hirdetésre jelentkező vevőnek adták ki magukat, és különböző csalárd módszerekkel megszerezték a sértettek banki adatait, majd arról sértettenként több millió forintot utaltak át vagy közvetlenül a gyanúsított bankszámlájára, vagy a beszervezett személyek számláira, melyekről utána készpénzként került a gyanúsítotthoz az összeg.
A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének megállapítására.
A gyanúsított a vele szemben korábban elrendelt bűnügyi felügyelet időtartama alatt annak magatartási szabályát több alkalommal is megszegte, ezért a bíróság azt megszüntette. Továbbá megállapította, hogy a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel a terhelt esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amit személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban részt vevő vagy más személy befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, továbbá életvitele alapján alappal lehet következtetni a bűnismétlés lehetőségére is.
A bíróság mindezeket mérlegelve egy hónapra, március 3-ig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
A végzés a bejelentett fellebbezésre figyelemmel nem végleges.
