Százmilliókat „áztattak” a borsodi pénzmosodában
A Miskolci Járásbíróság ítéletet hozott azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a csalásból származó, több mint 370 millió forint vagyon felett ténylegesen rendelkezni jogosult személy elleplezésében működtek közre.
A megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott a másodrendű vádlott javaslatára úgy döntött, hogy céget alapít, és a továbbiakban ennek keretein belül fog tetőszigetelési tevékenységet végezni. 2021 júliusában a másodrendű vádlott segítségével meg is alapította a gazdasági társaságot, amelynek vezető tisztségviselője és egyedüli tagja lett, majd bankszámlákat nyitott a cég nevére, részben a harmadrendű vádlott kérésére. Valamennyi iratot, így a bankszámla felett rendelkezésre jogosító adatokat is, átadta a másodrendű vádlott részére, aki azokat továbbította a harmadrendű vádlottnak. Ezt követően különböző külföldi bankszámlákról, számos pénzügyi tranzakció keretében, különféle pénzösszegek érkeztek a vádlotti számlákra mindösszesen körülbelül 378 millió forint értékben. A vádlottak fenti magatartásukkal közreműködtek a csalási alapcselekményből származó vagyon felett ténylegesen rendelkezni jogosult személy elleplezésében.
A bíróság a vádlottakat különösen nagy értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt személyenként 2 év, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.
Súlyosító körülményként értékelte a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodott voltát. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a terheltek büntetlen előélete és az elsőrendű vádlott vonatkozásában az is, hogy a bankban visszafizetésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot tett, és később feljelentést is.
